Последние новости

Минни Маус воссоединилась с возлюбленным на Аллее славы
Австрия оспорит постройка Россией атомной станции в Венгрии
Будто в Арктике разыскивают экспедицию, какую прославил роман Каверина
Лечим горло дома – варианты для взрослых
Пресс-релиз Киберпонедельник
Удаление атеромы
Сенат США одобрил сделку для возобновления работы госучреждений
Какие расходы предстоят при покупке квартиры
Как выбрать ланч-бокс для еды?
Где купить небулайзер в Москве
Чижов: ЕС доколе не может снизить подвластность от российского газа
В соцсетях грянул буза о "нечестном" розыгрыше квартиры
Путин изменил конфигурацию ответа на благодарность командира в армии
Геологи вскрыли "Мордор" на дне океана
Матвиенко повстречалась с ездившим в Россию сенатором Керимовым
Восстановлено лик девочки-подростка из доисторической Греции
"Чудо-женщину в президенты": важнейшие фото с "Бабских маршей"
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России
В США отворился лавка без кассиров и продавцов
Рендеры Meizu M15 Plus утекли в сеть
Chevrolet Orlando не вернется на российский рынок
Samsung представил сенсор с возможностью Full HD видео на скорости 480 к/с
Sony кухарит смартфон без аудиоразъема
Президент Филиппин разрешил военным пристрелить его
Проще отвести рак кишечника, чем с ним бороться
«Самый грошовый грузовик» постановили торговать и в России
Huawei представила в России собственный флагманский смартфон с ненастоящим интеллектом – Honor View 10
Кибератаки вывели корпоративную преступность на новейший уровень
Кандидат в президенты России отказался от участия в выборах
Лекари рассказали, будто не стать жертвой мифов о морозах
Больше новостей

В Омске будут судить обналичника-"миллиардера"


Происшествия
697
0
В суд передано дело в отношении 33-летнего директора трех компаний по обвинению в незаконной банковской деятельности. По версии органов, в 2011 году Николай Трофимов предложил пятерым своим знакомым организовать бизнес по «обналичиванию» денежных средств через счета фиктивных фирм, занимающихся якобы продуктами и торговлей. В течение двух лет подельники успешно выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, открывали и вели счета, занимались кассовым обслуживанием и инкассацией денежных средств. За проводимые операции с клиентов взималась комиссия от 0,4% до 3,5%. «По мнению следствия, за период деятельности организованной группы объём незаконных банковских операций превысил 1 млрд 600 млн рублей, что позволило Трофимову и его сообщникам получить доход в сумме около 29 млн рублей. В ходе следственных мероприятий у обвиняемых изъяты наличные денежные средства в сумме более 20 млн рублей, а также арестовано на счетах подконтрольных им организаций свыше 1 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Омской области. Свою вину Николай Трофимов признал полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело направлено в Куйбышевский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении других соучастников продолжается.

0 комментариев