Последние новости

Александр Кокорин расплакался во время заседания в Мосгорсуде
Опрос: более 80% россиян поддерживают проведение конкурса "Лидеры России"
Сроки хранения "писем счастья ГИБДД" сократят до недели
В Ленобласти назвали причину взрыва на заводе
В Ленобласти задержали главного инженера завода, где произошел взрыв
Кадыров посетил Ингушетию и встретился с местными жителями
В московских аэропортах задержали или отменили более 25 рейсов
Феттель потеряет три позиции на старте Гран При США
Четвертого погибшего нашли под завалами после взрыва на заводе в Гатчине
"Порту" вышел в 1/16 финала Кубка Португалии
Девушку, погибшую в керченском колледже, похоронят в Ленино
Погибших преподавателей колледжа в Керчи похоронят на Кубани
В Челябинске пройдут похороны погибшего в Керчи студента
Золотов предложил пропустить Навального через полиграф
Третьего погибшего нашли под завалами после взрыва на заводе в Гатчине
Игнатьев: "Локомотив" сейчас находится на подъеме
"Айнтрахт" забил семь мячей "Фортуне" в чемпионате Германии
Скопинцев: "Ростов" не должен был проигрывать "Локомотиву"
Футболисты "Лиона" на своем поле обыграли "Ним" в матче чемпионата Франции
Под завалами на месте взрыва в Гатчине находятся три человека
Семин раскритиковал график "Локомотива", который должен сыграть 5 матчей за 13 дней
Семин: Коломейцев вряд ли вернется на поле до конца года
Керченским стрелком двигала ненависть к обществу, считают в ОП Крыма
Ганчаренко: футболисты ЦСКА не лучшим образом двигались в матче с "Анжи"
Семин: "Локомотиву" пришлось проявить характер, чтобы взломать оборону "Ростова"
Второго погибшего нашли под завалами после взрыва на заводе в Гатчине
Тренер "Ростова": уступили "Локомотиву", так как не получилась игра в атаке
Семин рассказал о травме Чорлуки
Футболисты "Галатасарая" сыграли вничью с "Бурсаспором" в матче чемпионата Турции
Число заявок на конкурс управленцев "Лидеры России" превысило сто тысяч
В Минобороны опровергли информацию о том, что летчик Л-39 найден живым
Больше новостей

В Омске будут судить обналичника-"миллиардера"


Происшествия
838
0
В суд передано дело в отношении 33-летнего директора трех компаний по обвинению в незаконной банковской деятельности. По версии органов, в 2011 году Николай Трофимов предложил пятерым своим знакомым организовать бизнес по «обналичиванию» денежных средств через счета фиктивных фирм, занимающихся якобы продуктами и торговлей. В течение двух лет подельники успешно выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, открывали и вели счета, занимались кассовым обслуживанием и инкассацией денежных средств. За проводимые операции с клиентов взималась комиссия от 0,4% до 3,5%. «По мнению следствия, за период деятельности организованной группы объём незаконных банковских операций превысил 1 млрд 600 млн рублей, что позволило Трофимову и его сообщникам получить доход в сумме около 29 млн рублей. В ходе следственных мероприятий у обвиняемых изъяты наличные денежные средства в сумме более 20 млн рублей, а также арестовано на счетах подконтрольных им организаций свыше 1 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Омской области. Свою вину Николай Трофимов признал полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело направлено в Куйбышевский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении других соучастников продолжается.

0 комментариев