Последние новости

Открыта загадка дружелюбия собак
Генштаб обвинил США в наступлении "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе
Дуров рассказал о гражданстве царства Сент-Китс и Невис
МЧС России оценило ущерб от ложных звонков о минировании
Минобороны разработало распорядок лозунга в военное время
Слушки: HTC завтра обнародует о торговле части своего бизнеса Google
Путин завидел "необходимые возможности" для повышения МРОТ
Синоптики опровергли извещения об экстремально мерзлой зиме
Электрический автобус проехал почитай 2 000 км без подзарядки
"Почта России" останется без госсубсидий
Депутат Госдумы пригласил артиста Фримена в Россию
Обнародованы системные требования Need for Speed: Payback
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров(видео)
Линда Хэмилтон вернется к съемкам в "Терминаторе"
ЦБ постановил предоставить Бинбанку гроши для поддержки ликвидности
Луковица Каталонии обвинил испанские власти в агрессии
События новоиспеченной игры Square Enix раскатаются в России
Amazon представил освеженный 10,1-дюймовый планешет Fire HD 10
"Нафтогаз" в Гааге подал иск к России на $5 млрд
Ураган "Мария" добился восточной части Пуэрто-Рико
Авторы «Ведьмака» стали в два раза успешнее Capcom
Ученые рассказали, чем опасен видение на борту самолета
Новоиспеченные игровые ноутбуки серии Predator Helios 300 зачислились в продажу
Авторы Project Cars 2 намекнули на игру по «Форсажу»
Арнольд Шварценеггер представил начальный электрический Hummer
Элитные виллы на Коста-Брава и Коста-Дорада – обращайтесь в агентство по недвижимости
Сгнивший первообраз ВАЗ-2110 1991 года торгуют за 250 000 рублей
В Каталонии за подготовку к референдуму застопорены 14 чиновников
Пятая доля россиян осталась недовольна летним отпуском
По запросу Поклонской застопорен лидер "Христианского государства"
Больше новостей

Задержанные сотрудники НБМ могут быть причастны к отмыванию денег через "Moldinconbank"


Политика
432
0
Задержанные сотрудники НБМ могут быть причастны к отмыванию денег через "Moldinconbank"
Источник: Noi.mdОб этом в рамках брифинга 5 августа сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Виорел Морарь. Он уточнил, что задержаны двое нынешних и двое бывших сотрудников НБМ, передаёт NOI.md. Читайте также
Задержанные сотрудники НБМ могут быть причастны к отмыванию денег через "Moldinconbank"
«Энергокапитал» подает в суд за разглашение коммерческой тайны Сотрудники НБМ, задержанными представителями органов по борьбе с коррупцией, подозреваются в пособничестве в отмывании 20 млрд долларов через «Moldinconbank». Как заявил Морарь, они не предприняли необходимых действий по предотвращению противозаконных транзакций. Хотя, по его словам, они были осведомлены о подозрительных операциях, проводившихся через «Moldinconbank». Денежные транзакции при этом велись из России и находились в поле зрения банковского учреждения. Напомним, что сегодня, 5 августа, утром пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией подтвердила факт задержания трёх сотрудников НБМ. Только позже стало известно, что речь идёт, в общей сложности, о четырёх подозреваемых, работающих или работавших в Нацбанке.<div class="article__item article__item_alignment_left article__

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: