Последние новости

Эксперты рассказали о том, как сэкономить во время путешествий
Потерявший ход лайнер в Норвегии буксируют к берегу
Диетолог развенчал мифы о "суперпродуктах"
В российских СИЗО появится кабельное ТВ
Алина Загитова впервые упала на чемпионате мира (видео)
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Ученые: Земля и Солнце сделаны из одного теста
Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в краже 30 миллиардов долларов
Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника "ударом Супермена"
Обнаружено древнее существо с 18 щупальцами вокруг рта
Больные раком мозга назвали симптомы, которые игнорировали
Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства
Премьер-министра Великобритании захотели свергнуть
Чубайс: приватизация УК "Роснано" становится все менее реальной
Александр Серов: "Я слишком разочарован в женщинах"
Путешественник Федор Конюхов попал в опасный шторм
В Мали убиты более сотни земледельцев
Порошенко советуют думать о тюремном сроке вместо президентского
СМИ: Луценко может уйти в отставку из-за слов о после США
У берегов Норвегии терпит бедствие лайнер: людей эвакуируют
Трамп объявил о разгроме террористов в Ираке и Сирии
Порошенко впервые прокомментировал переговоры Бойко в России
В Лондоне протестуют сотни тысяч противников Brexit (фото)
Лечение кариеса
Корректирующее бельё
Райский остров в Италии продают за 1 млн евро
БиОкулист – эффективная помощь вашим глазам
В Татарстане отменили запрет на зарядку мобильников на работе
Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео
Самые маленькие медведи оказались подражателями
Мединский ответил Шнурову на призыв разогнать минкультуры
Больше новостей

Банки могут обязать собирать полноценное досье на подозрительных клиентов


экономика
673
0
Банки могут обязать собирать полноценное досье на подозрительных клиентов
. Игорь Зарембо
МОСКВА, 20 сен — Новости/Прайм. Росфинмониторинг предлагает ввести долг банков собирать полноценное "клиентское досье" о клиентах, какие совершают подозрительные операции, и передавать его в финансовую рекогносцировку, заявил заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.
"Банкиры ныне сообщают в финразведку о сомнительных денежных операциях клиента, а не о его деятельности в круглом. В клиентском досье организации будут собирать и передавать в Росфинмониторинг всю информацию, какая им знаменита о клиенте, о его деловых партнерах, числе и объемах сделок, причем на протяжении длительного времени", — взговорил Ливадный в интервью "Российской газете".
Такие предложения в взаправдашнее времена, по словам Ливадного, Росфинмониторинг обсуждает с ЦБ. По его словам, фактически, если эти предложения будут одобрены, Росфинмониторинг сможет получать готовый продукт о подозрительных фирмах и их учредителях.

Кроме того, он доложил, что Банк России и Росфинмониториг обсуждают изменения в "антиотмывочную" 174 статью Уголовного кодекса РФ, дабы ввести отягчающие обстоятельства для вовлеченного в криминальную деятельность менеджмента в финансовых организациях: шефа, председателя, гендиректора и основного бухгалтера.
"Если нас поддержат правоохранительные органы и Верховный суд, то эта норма застопорит многих нечестных финансистов", — уверен замглавы ведомства.

0 комментариев