Последние новости

Жители Свердловской области сообщили о том, что провели операцию по спасению замерзшей совы
Что будет с реальными доходами россиян после послания Путина
В России появилась вторая женщина-миллиардер
Ученые предложили метод "перевода" внутренних часов организма
Американские фонды решили заработать на «Яндексе»
Пассажирский лайнер случайно превысил скорость звука, пишут СМИ
Стала известна основная причина смерти мужчин в России
OPPO приоткрыла завесу тайны над дизайном нового смартфона под брендом Realme
Голосовой помощник Samsung получает поддержку новых европейских языков
В ВМФ рассказали, сколько "Цирконов" можно выпустить по США
Осужденному бывшему полковнику простили потерю 310 млн рублей
Назван легкий способ предотвратить смертоносную болезнь мозга
Бывший генсек НАТО предрек Белоруссии войну
Ипотечные каникулы будут длиться полгода
Пенсии предложили передавать по наследству
Реестр азартных игроков появится в России
Ученые назвали способ избежать опасных мутаций в кишечнике
Ритейлеры заявили о задержках в поставках молочной продукции
Члены Европарламента усомнились в необходимости санкций
Минтранс поддержал отмену субсидий для иностранных перевозчиков
Янукович пригрозил Порошенко трибуналом в Гааге
Путин заявил об угрозе отключения России от интернета
Лыжник снял на видео собственный побег от снежной лавины
"Людей не обманешь". За что Путин ругал чиновников в послании
В Минобороны Эстонии заявили о "подготовке" страны к войне
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
НАТО усмотрело в послании Путина неприемлемые угрозы
Популярный противогрибковый препарат увеличивает риск выкидыша
Российскую биатлонистку заставят вернуть призовые
Видео на канале: ОБЗОР | Xiaomi Mi Mix 3
В 2019 году самолеты будут опаздывать чаще
Больше новостей

В Мордовии будут судить членов преступной группы


Происшествия
106
0
В Мордовии будут судить членов преступной группы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — Новости. Уголовное девало в взаимоотношении группы, винимой в беззаконных финансовых операциях, передано в суд в Мордовии, доложила официальный представитель МВД РФ Ирина Серый.
В Мордовии будут судить членов преступной группы

ГД рассмотрит законопроект о противодействии беззаконным финоперациям"Введено, что пятеро участников организованной группы в годе от 23 до 64 лет осуществляли беззаконные банковские операции с использованием расчетных счетов более 100 подконтрольных фиктивных организаций. За всякую транзакцию злоумышленники взимали комиссионное вознаграждение. Размер конспиративного дохода превысил 24,5 миллиона рублей", — приводятся слова Серый на сайте МВД РФ.
В мишенях создания видимости легальной деятельности фигуранты использовали оружия конспирации, защиту полученной и переданной информации. При общении дружок с дружком применяли специфические речения, удобопонятные всего участникам группы. Заказчиками услуг изображали более 500 организаций, зарегистрированных на территории более чем 20 субъектов России.
"В итоге оперативно-розыскных мероприятий и следственных деяний сотрудниками МВД по Республике Мордовия деятельность группы пресечена. Проложено более 40 обысков в офисных помещениях, используемых фигурантами, а также по местам их жительства, в ходе каких вскрыто и изъято более 100 банковских карт, компьютерная техника, учредительные документы и печати более 50 фирм, оформленных на подставных лиц", — говорится в извещении.
В ходе предварительного следствия несколько винимых, в том числе предполагаемый устроитель группы, в абсолютном объеме признали свою вину. Уголовное девало навещено в суд.

0 комментариев