Последние новости

XML error in File: https://dailynews.ru/rssfull.xml
Россиянин заблудился в больнице и три дня искал выход
СМИ: Кокорин после выхода из колонии поел на 73 тысячи рублей
В США средство от зубной боли сделало кровь женщины синей
Неаполитанский мастер рассказал, какой должна быть пицца
Почему полицейский расстрелял коллег в московском метро
Ученые выяснили, как появляются самые опасные люди на планете
Глава Росгвардии раскритиковал приговор актеру Устинову
Honda представила обновленный CR-V (фото)
Стало известно, как будет выглядеть комплект поставки и упаковка люксовой версии Huawei Mate 30 Pro Porsche Design
В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Синоптики предупредили о снеге в европейской части России
Суд признал экс-руководство «Фукусимы» невиновными в аварии
В Кении родилась зебра с окрасом «в горошек» (фото)
Пьяные амиши на повозке сбежали от полиции в США
Поцелуй или свист: что означают смайлики в разных странах мира
Бывший чемпион UFC пожаловался на рабский труд
ЭКО по ОМС, электронные медкарты и детская реабилитация
Снегопад отрезал от цивилизации поселок в Хабаровском крае
Россияне попали под «шквал» кредитных предложений
В России резко подорожала рыба
В Нью-Йорке построили самый высокий жилой дом в мире (видео)
Япония не признала переданные Россией останки 600 военнопленных
Яндекс приобрёл сервис онлайн-бронирования ресторанов и услуг Bookform
Строящуюся 20 лет дорогу закончат при следующем президенте
СМИ узнали, как врачи будут лечить Анастасию Заворотнюк
Шаман, который идет «изгонять Путина», задержан в Бурятии
Прокуратура попросила суд отменить арест актеру Павлу Устинову
Вместо западного спутникового интернета OneWeb, Россия будет развивать совместный проект с Китаем
Что погубило завод РАФ: интересный фильм 1987 года
Больше новостей

ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты в банках, пишут СМИ


экономика
163
0
ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты в банках, пишут СМИ

МОСКВА, 30 ноя — Новости. Банк России разослал по банкам послание, в каком сообщается об увеличении числа кредитных организаций, вовлеченных в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, при этом сделки коротают физлица, катает газета "Ведомости" со ссылкой на послание.
ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты в банках, пишут СМИ

Центробанк не будет покупать валюту до гроба годаЗачастую валюту в неодинаковых банках покупают одни и те же люд, причем впоследствии они ввек ее не торгуют – что бы ни выходило с курсом целкового, помечает ЦБ. Они покупают валюту на крупные суммы – будто правило, не менее 100 тысяч долларов за один, сделки идут регулярно, временами каждодневно. Жрать и случаи неоднократного проведения операций в течение дня. Правоохранительные органы по обращению ЦБ проложили выборочные опросы клиентов, чьи настоящие фигурируют в документах банка, они утверждают, что валюту в эти дни не покупали или покупали, однако не в таковских объемах.
Кто эти люд, покупающие наличную валюту на таковские суммы, остается затаенной, катают "Ведомости". Проглядев видеозаписи из отделений банков, ЦБ выяснил, что кассиры передают валюту таковским покупателям в банковских упаковках без пересчета.
ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты в банках, пишут СМИ

Медведев рассказал о непростой шестилетке для российской экономикиПроверка ключей происхождения оружий, на какие покупается валюта, проводится формально, катает ЦБ: банки, будто правило, ограничиваются фиксированием в анкетах клиентов типовых сведений – индивидуальные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности – без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций. Ответы о "стипендиях" и "пенсиях" удовлетворяли банки, сообщает изданию представитель регулятора. По его словам, операции выявлялись будто в крупных, настолько и в небольших банках, регулятор применяет к банкам меры воздействия.
Таковские сделки проводятся для снабжения наличной валютой конспиративных обменников, какие обслуживают теневой сектор экономики. В послании регулятор показал, что в обменники обращаются рыла со внушительными суммами неинкассированной выручки. Также таковские операции могут проводиться в "коррупционных и иных беззаконных целях", указывает ЦБ. Последние заказчики денег – торгово-оптовые предприятия и базары, доложил газете один-одинехонек из финансистов: прежде они покупали валюту у банков, специализировавшихся на таковских операциях, однако в этом году ЦБ решил их лицензии. Они продолжают заниматься своим делом в качестве конспиративных обменников.
ЦБ рекомендовал банкам актуализировать антиотмывочные процедуры – доработать распорядок проверки происхождения оружий клиентов. Регулятор также напомнил банкам, что они вправе отказать клиенту в выполнении сделки, если тот не предоставляет необходимые документы, либо если банк попросту усомнился в чистоте его операции. Беспамятным ЦБ сквозисто намекнул, что при выявлении таковских операций будет применять "меры надзорного реагирования" — впрыскивать ограничения и заказы для банков, а то и вовсе отзывать лицензию.

0 комментариев