Последние новости

Наказание вынесли жительнице Ярославской области за истязания ребенка
Самый продаваемый Android-смартфон 2019 года оказался на 85% дешевле, чем Galaxy S20 Ultra
Ученые составили крупнейший каталог вагинальной микробиоты
Samsung Display представила OLED дисплей, оптимизированный для 5G смартфонов
Ростех представил устройство, которое сможет выборочно блокировать мобильные телефоны
Следующим планшетом от Samsung станет Galaxy Tab S6 Lite
Троян для Android может украсть коды двухфакторной аутентификации из Google Authenticator
Экономический эффект от применения ИИ в Сбербанке составил 42 млрд рублей
Ситилинк будет продавать в России смартфоны Lenovo
Как телемедицина повышает качество жизни хронических пациентов
Panasonic представил AI-платформу для «умного» дома
Xiaomi представили более практичный аналог смартфона Mi MIX Alpha
Названа дата старта продаж смартфона realme X50 Master Edition
В 2019 году на поисках багов хакеры заработали рекордные $40 млн
OnePlus 7T Pro стал лучшим смартфоном отмененной выставки MWC 2020
У смартфона Black Shark 3 будет специальное гнездо магнитной зарядки
Vivo Z6 получит «профессиональный игровой режим» и систему охлаждения, как на ПК
МТС выпускает противокражную рамку с управляемой информационно-рекламной медиа-панелью
Анонсированы новые высокопроизводительные процессоры AMD для встраиваемых решений
Представлена однокристальная система MediaTek Helio P95
В Европе представлен смартфон Huawei P40 Lite
Коронавирус: Количество новых случаев вне Китая больше, чем в Китае
LG представила свой новый 5G смартфон LG V60 ThinQ 5G
Ученые обнаружили, почему сладкие напитки опасны для сердца
Тексты как улика. Ученые проанализировали книги Эдгара По и опровергли версию самоубийств
Аэробные упражнения - лекарство. Врачи предупреждают о возможности передозировки
Перечень разрешенных валютных операций могут дополнить
Шварценеггер показал, как проводит день со своим ослом (видео)
Что такое денежный перевод и как им пользоваться?
Правильный выбор оборудования для предприятий общественного питания
В Британии опубликовали книгу XV века о детском этикете (фото)
Больше новостей

ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты в банках, пишут СМИ

экономика
187
0
ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты в банках, пишут СМИ

МОСКВА, 30 ноя — Новости. Банк России разослал по банкам послание, в каком сообщается об увеличении числа кредитных организаций, вовлеченных в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, при этом сделки коротают физлица, катает газета "Ведомости" со ссылкой на послание.
ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты в банках, пишут СМИ

Центробанк не будет покупать валюту до гроба годаЗачастую валюту в неодинаковых банках покупают одни и те же люд, причем впоследствии они ввек ее не торгуют – что бы ни выходило с курсом целкового, помечает ЦБ. Они покупают валюту на крупные суммы – будто правило, не менее 100 тысяч долларов за один, сделки идут регулярно, временами каждодневно. Жрать и случаи неоднократного проведения операций в течение дня. Правоохранительные органы по обращению ЦБ проложили выборочные опросы клиентов, чьи настоящие фигурируют в документах банка, они утверждают, что валюту в эти дни не покупали или покупали, однако не в таковских объемах.
Кто эти люд, покупающие наличную валюту на таковские суммы, остается затаенной, катают "Ведомости". Проглядев видеозаписи из отделений банков, ЦБ выяснил, что кассиры передают валюту таковским покупателям в банковских упаковках без пересчета.
ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты в банках, пишут СМИ

Медведев рассказал о непростой шестилетке для российской экономикиПроверка ключей происхождения оружий, на какие покупается валюта, проводится формально, катает ЦБ: банки, будто правило, ограничиваются фиксированием в анкетах клиентов типовых сведений – индивидуальные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности – без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций. Ответы о "стипендиях" и "пенсиях" удовлетворяли банки, сообщает изданию представитель регулятора. По его словам, операции выявлялись будто в крупных, настолько и в небольших банках, регулятор применяет к банкам меры воздействия.
Таковские сделки проводятся для снабжения наличной валютой конспиративных обменников, какие обслуживают теневой сектор экономики. В послании регулятор показал, что в обменники обращаются рыла со внушительными суммами неинкассированной выручки. Также таковские операции могут проводиться в "коррупционных и иных беззаконных целях", указывает ЦБ. Последние заказчики денег – торгово-оптовые предприятия и базары, доложил газете один-одинехонек из финансистов: прежде они покупали валюту у банков, специализировавшихся на таковских операциях, однако в этом году ЦБ решил их лицензии. Они продолжают заниматься своим делом в качестве конспиративных обменников.
ЦБ рекомендовал банкам актуализировать антиотмывочные процедуры – доработать распорядок проверки происхождения оружий клиентов. Регулятор также напомнил банкам, что они вправе отказать клиенту в выполнении сделки, если тот не предоставляет необходимые документы, либо если банк попросту усомнился в чистоте его операции. Беспамятным ЦБ сквозисто намекнул, что при выявлении таковских операций будет применять "меры надзорного реагирования" — впрыскивать ограничения и заказы для банков, а то и вовсе отзывать лицензию.

0 комментариев