Последние новости

В Волгоградской области мужчина погиб во время пожара в автомобиле
Какие автомобили не продают по 15 и более лет
Двух горнолыжников эвакуировали на вертолете после падений на этапе КМ - Спорт 22.01.2021
В Югре самолет вынужденно сел из-за отказа датчиков шасси - 22.01.2021
И.о. главы "Буйнакскводоканала" арестовали по делу о массовом отравлении - 22.01.2021
Полиция задержала адвоката Гильманова - защитник - 22.01.2021
Варвар с кувалдой разбил иномарку на заправке - Радио Sputnik, 22.01.2021
Путин обсудил с Совбезом вопросы стратегической стабильности - 22.01.2021
Xiaomi выпустит версию смартфона Mi 10 с чипсетом Snapdragon 870
Прокуратура Кузбасса назвала причины обрушения потолка в новом детсаду - Недвижимость 22.01.2021
В Свердловской области женщину будут судить за кражу коляски - 22.01.2021
Суд арестовал пресс-секретаря Навального за призывы к незаконной акции - 22.01.2021
ГУВД Белоруссии проверит сообщения о человеке с ожогами в центре Минска - Радио Sputnik, 22.01.2021
Партии СР, "За правду" и "Патриоты России" объединятся на базе эсеров - 22.01.2021
Патологический элемент. Мнение о высылке российского дипломата из Албании - Радио Sputnik, 22.01.2021
В Кремле призвали не преувеличивать планируемые незаконные акции - 22.01.2021
Песков назвал последнее "расследование" Навального качественной "клюквой" - 22.01.2021
Смартфон Samsung Galaxy A82 5G получит форм-фактор слайдера
Путин проведет совещание с членами Совбеза - 22.01.2021
После взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане началась проверка - 22.01.2021
В Воронеже арестовали сотрудника юрфирмы, напавшего на журналиста - 22.01.2021
Google угрожает отключением поисковой системы в Австралии
iOS 15 не будет поддерживаться на iPhone 6s, iPhone SE и ряде других устройств
Главу "Водоканала" в Улан-Удэ арестовали на два месяца - 22.01.2021
На нефтяном предприятии в Татарстане прогремел взрыв - 22.01.2021
Во Владивостоке арестовали координатора штаба Навального - 22.01.2021
В Татарстане произошел взрыв на нефтяном предприятии, есть погибшие - Радио Sputnik, 22.01.2021
Мишустин освободил от должности зампреда фонда ОМС Нечепоренко - 22.01.2021
МТС снижает цены на тарифном плане «НЕТАРИФ»
Подрядчика в Перми просят признать недобросовестным после обрушения - Недвижимость 22.01.2021
В ОП заявили о внешнем вмешательстве в российскую избирательную кампанию - 22.01.2021
Больше новостей

В Подмосковье расследовали дело о выводе за рубеж более 60 миллионов евро - 27.11.2020

Происшествия
118
0
В Подмосковье расследовали дело о выводе за рубеж более 60 миллионов евро - 27.11.2020
МОСКВА, 27 ноя - Новости. Подмосковные следователи завершили расследование уголовного девала против пяти участников криминального сообщества, винимых в выводе в Турцию свыше 60 миллионов евро, рассказала журналистам старший помощник шефа областного главка СК РФ Ольга Врадий."Завершено расследование уголовного девала в взаимоотношении пяти участников криминального сообщества, беззаконно выводивших за рубеж денежные оружия... Уголовное девало в кратчайшее времена будет передано в суд для рассмотрения по существу", - взговорила она.В подвластности от роли и степени участия всякого они обвиняются в "организации и участии в криминальном сообществе", "совершении валютных операций по переводу денег в иноземной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов"(7 эпизодов)и "мошенничестве, абсолютном организованной группой".
Подмосковья создали криминальное сообщество, в какое до 2018 года вступили еще восемь человек. Участники орудовали в Москве, Московской области, Пензе и Ставропольском конце, их роли внятно распределялись. Гроши выводились в Турцию с использованием подложных документов, а валютные операции делались с расчетных счетов шести организаций, всякая из них выводила на зарубежные счета распорядка 10 миллионов евро.
В Подмосковье расследовали дело о выводе за рубеж более 60 миллионов евро - 27.11.2020
10:30СК завершил расследование девала ОПГ Шишкана в Подмосковье"Таковским образом, в всеобщей сложности за рубеж на счета нерезидентов с использованием подложных документов было переброшено более 60 миллионов евро", - добавила Врадий.
Кроме этого, будто выяснило следствие, в декабре 2017 года злоумышленники беззаконно арендовали операционную кассу, где под обликом обмена валюты похитили у двух адресовавшихся к ним дядек 57,7 миллиона рублей(1 миллион долларов США), какие они алкали выменять.Врадий добавила, что к взаправдашнему времени наложен арест на гроши винимых в сумме распорядка 385 миллионов рублей, какие будут на счету фиктивной организации, а также на их барахло более чем на 100 миллионов рублей – это элитная недвижимость в Подмосковье, иномарки премиум-класса и наручные часы престижных марок."Уголовные девала в взаимоотношении двух соучастников были выделены в раздельное производство в связи с заточением винимыми досудебного соглашения, в взаимоотношении еще одного - уже выброшен вердикт. Один-одинехонек из пособников будет в интернациональном розыске", - пояснила Врадий.
В Подмосковье расследовали дело о выводе за рубеж более 60 миллионов евро - 27.11.2020
10:10СК попросил взять экс-замглавы ФСИН Максименко

0 комментариев