DataLife Engine > Происшествия > В Петербурге за незаконную обналичку задержали группу домохозяек - 04.05.2021

В Петербурге за незаконную обналичку задержали группу домохозяек - 04.05.2021

В Петербурге за незаконную обналичку задержали группу домохозяек - 04.05.2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – Новости. Группа домохозяек застопорена в Петербурге за беззаконное обналичивание денег клиентов, за четыре года им удалось "заработать" близ 33,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти."В Петербурге ликвидирован подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками… По оперативным настоящим, "теневые" банкиры на протяжении четырех лет регулярны осуществляли беззаконные банковские операции, заключающиеся в обналичивании денежных средств", - говорится в извещении.2 ноября 2018, 16:31СМИ: ЦБ усилил войну с беззаконной обналичкой денег сквозь небольшой бизнесБудто информирует полиция, среди клиентов этих "банкиров" были будто плотские, настолько и юридические рыла, "заинтересованные в сокрытии от налогового учета водящихся у них доходов". В беззаконной финансовой схеме были задействованы не менее 16 подконтрольных организаций, а также линия индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Петербурге, однако не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, утверждают правоохранители.ГУМВД.По делу о беззаконной банковской деятельности полицейские проложили 20 обысков, в том числе и по месту жительства фигурантов, изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, а также черновые записи, "указывающие на распределение доходов, полученных от предоставления конспиративных банковских услуг", заявляют правоохранители."По итогам оперативно-следственных мероприятий полицейскими застопорены восемь человек: 51-летняя женщина-организатор беззаконной деятельности и семеро деятельных участников в годе от 40 до 58 лет. Что примечательно, большинство из них – женщины-домохозяйки, а единый задействованный в этой схеме дядька был родичем одной из них", - сообщает ГУМВД.Будто заключает ведомство, женщина-организатор заключена под домашний арест, еще четырем ключевым фигурантам выброшена мера пресечения в облике заказа найденных деяний, а три бабы, какие занимались обналичиванием сквозь банкоматы, выданы под подписки о невыезде и надлежащем поведении.19 января, 12:00Валерий Баулин: в три из пяти финансовых махинаций вовлечены родственники



Вернуться назад