Последние новости

После пожара, в котором погибли люди, арестована управляющая Московской гостиницы
Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море - 07.05.2021
Путин 21 год назад впервые вступил в должность президента России - 07.05.2021
Из Национальной библиотеки Испании пропали 5 книг Галилея - 06.05.2021
В Ленинградской области нашли останки пропавшей в 2020 году женщины - 06.05.2021
"Свежая морковь": американцы подразнили Киев обещаниями
Под Волгоградом два человека погибли, подорвавшись на бомбе времён войны - 06.05.2021
Суд арестовал обвиняемых по делу о пожаре в московском отеле - 06.05.2021
В Рио-де-Жанейро завязалась перестрелка в метро, есть погибшие - Радио Sputnik, 06.05.2021
На Кубани мужчина с ножом обокрал 82-летнего пенсионера
Власти рассказали о последствиях ураганного ветра в Москве - 06.05.2021
Twitter запускает в работу защиту от публикаций оскорблений
В Москве опечатали второе здание отеля "Вечный зов" - 06.05.2021
Не рассчитал силу. Пьяный житель Ногинска насмерть забил родного брата
Суд арестовал управляющую отелем, где при пожаре погибли два человека - 06.05.2021
В Смоленске загорелась кровля заброшенного хлебокомбината - 06.05.2021
В Омской области полдеревни сгорело из-за лесного пожара - 06.05.2021
СК назвал возможную причину пожара в Приморье, где погибли два человека - 06.05.2021
Роскомнадзор собирается повторно выписать штраф Twitter, Google и Facebook
Главврача ставропольской больницы уволили из-за пролежней у пациентки - 06.05.2021
Уже два человека пострадали от ураганного ветра в Москве - 06.05.2021
Кадыров ответил на вопрос о желании возглавить Россию - 06.05.2021
Родные погибшей на Урале блогерши рассказали о ее отношениях с мужем - 06.05.2021
Эксперт объяснил, с чем связаны жалобы Киева на "аннексию" Азовского моря
Промо-ролик смартфона Samsung Galaxy A82 5G появился в сети, выход уже скоро
В Петербурге женщина ударила ребенка, защищая своего внука - 06.05.2021
Смартфон среднего класса OPPO K9 5G вышел в Китае
Власти прокомментировали сообщения об обрушении двух зданий в Москве - 06.05.2021
Экс-глава музея Северного флота выплатит ущерб за украденные ордена - 06.05.2021
Oppo презентовала фитнес-трекер Band Vitality Edition и TWS-наушники Enco Air
Honor представит серию ноутбуков MagicBook X 7 мая
Больше новостей

В Петербурге за незаконную обналичку задержали группу домохозяек - 04.05.2021

Происшествия
108
0
В Петербурге за незаконную обналичку задержали группу домохозяек - 04.05.2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – Новости. Группа домохозяек застопорена в Петербурге за беззаконное обналичивание денег клиентов, за четыре года им удалось "заработать" близ 33,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти."В Петербурге ликвидирован подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками… По оперативным настоящим, "теневые" банкиры на протяжении четырех лет регулярны осуществляли беззаконные банковские операции, заключающиеся в обналичивании денежных средств", - говорится в извещении.2 ноября 2018, 16:31СМИ: ЦБ усилил войну с беззаконной обналичкой денег сквозь небольшой бизнесБудто информирует полиция, среди клиентов этих "банкиров" были будто плотские, настолько и юридические рыла, "заинтересованные в сокрытии от налогового учета водящихся у них доходов". В беззаконной финансовой схеме были задействованы не менее 16 подконтрольных организаций, а также линия индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Петербурге, однако не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, утверждают правоохранители.ГУМВД.По делу о беззаконной банковской деятельности полицейские проложили 20 обысков, в том числе и по месту жительства фигурантов, изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, а также черновые записи, "указывающие на распределение доходов, полученных от предоставления конспиративных банковских услуг", заявляют правоохранители."По итогам оперативно-следственных мероприятий полицейскими застопорены восемь человек: 51-летняя женщина-организатор беззаконной деятельности и семеро деятельных участников в годе от 40 до 58 лет. Что примечательно, большинство из них – женщины-домохозяйки, а единый задействованный в этой схеме дядька был родичем одной из них", - сообщает ГУМВД.Будто заключает ведомство, женщина-организатор заключена под домашний арест, еще четырем ключевым фигурантам выброшена мера пресечения в облике заказа найденных деяний, а три бабы, какие занимались обналичиванием сквозь банкоматы, выданы под подписки о невыезде и надлежащем поведении.19 января, 12:00Валерий Баулин: в три из пяти финансовых махинаций вовлечены родственники

0 комментариев